Categoria: Финтех

Все началось с того, что Михаил подал заявку на открытие инвестиционного счета в одном известном банке. На prime broker следующий день с ним связался некий Алексей Синицын, который представился аналитиком BCS Prime Brokerage. К нам обратился Михаил С ( имя заменено) и попросил нашего юриста проверить брокера. Жулики обзванивают потенциальных жертв по ворованным телефонным базам. Обращаются они по имени и отчеству и уже знают некоторые данные своих “клиентов”.

Контактная информация ООО “ИК “ПРАЙМ БРОКЕР”

Суммируя эти позиции, он получает одну позицию на продажу в размере трёх миллионов рублей. Именно эту позицию он и открывает у прайм-брокера, а тот в свою очередь выводит на межбанковский рынок противоположно направленную позицию на покупку, в том же размере — на три миллиона рублей. Это крупнейшие банки и инвестиционные компании, предоставляющие выход на финансовые рынки (фондовый рынок, валютный рынок и др.). В переводе с английского «prime broker» означает первичный брокер, то есть первый в череде посредников между нами рядовыми трейдерами и рынком как таковым. В России ведущими прайм-брокерами являются Bank of America, J.P. Morgan, Goldman Sachs и Citigroup.

Инструменты для торговли и инвестиций

Клиент может оперативно связаться с менеджером счета в онлайн-чате, указав свое имя, электронную почту и контактный телефон. Михаил не заметил ничего подозрительного, ведь заявку он действительно оставлял. Складывается впечатление, что мошенники каким-то образом получают информацию о клиентах банков и используют их данные.

Чем выгодны услуги прайм-брокера инвесторам в России?

Телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта и другие контактные данные ООО “Прайм-Брокер” отсутствуют в ЕГРЮЛ и могут быть добавлены представителем организации. Компания работала 5 лет 8 месяцев, с 16 февраля 2007 по 06 ноября 2012. Основной вид деятельности “Прайм-Брокер” – Оптовая торговля через агентов (за вознаграждение или на договорной основе) и 4 дополнительных вида. PU Prime регулируется Управлением по регулированию и контролю финансового сектора (Южная Африка) и Управлением по финансовому регулированию и надзору (Сейшельские острова). Мы подготовили несколько рекомендаций, как отличить жулика от реального брокера.

Он является главным, поскольку изучает факторы, которые создают ценовое движение. К ним относятся денежные потоки, настроение участников торговли, взаимодействие финансовых рынков между собой, соотношение спроса и предложения и многие другие. Если вы имеете отношение к данной фирме, мы можем добавить здесь координаты для связи с организацией – пришлите нам письмо от имени юридического лица (в такой форме). Уставный капитал ООО “ИК “ПРАЙМ БРОКЕР” составляет 420 млн руб. Это значительно больше минимального уставного капитала, установленного законодательством для ООО (10 тыс. руб.).

Путь PU Prime отмечен стремительным расширением и выдающимися достижениями. В 2020 году брокер улучшил условия ведения торговли, выпустив собственное мобильное приложение с высокопроизводительным и интуитивно понятным торговым интерфейсом, охватывающим все необходимые функции. Постоянное стремление к совершенству принесло PU Prime заслуженное признание и престижные награды, в том числе почетное звание «Лучшее торговое приложение форекс 2023 года» по версии ADVFN. Сначала занимался преимущественно трейдингом (краткосрочными спекуляциями на валютных рынках), но сейчас все больше склоняюсь к долгосрочным инвестициям на фондовом рынке. Хотя иногда, дабы не терять форму и держать себя в тонусе, балуюсь спекуляциями на срочном рынке (фьючерсы, опционы).

На что Алексей сообщил, что Михаил проверяет данные неправильно и таким образом он впустую тратит время и вгоняет себя в сомнения. Начинающему трейдеру необходимо знать, что для эффективной торговли важно не только хеджирование рисков. Чтобы увеличить прибыльность от сделок, рекомендуется использовать фундаментальный анализ.

Эти организации создали прайм-брокерские подразделения, которые удовлетворяют потребности хедж-фондов и институциональных клиентов. Услуги прайм-брокера в России выгодны в первую очередь институциональным инвесторам и хедж-фондам, в том числе управляющим фондами, пенсионным фондам и коммерческим банкам. Эти клиенты часто обладают значительным инвестиционным капиталом, но могут не иметь внутренних ресурсов для самостоятельного управления инвестициями. Выше мы описали технологию очистки клиентских карманов по принципу многих брокеров, возможно не исключением является и Prime Broker (Прайм Брокер). Дабы не угодить в подобную кухню, нужно уделить особое внимание их рабочей деятельности, а также, проверить всю документацию и убедиться в достоверности лицензии.

При этом многие начинающие пользователи часто ориентируются на данные с сайтов Прайм Капитал отзывы, благодаря чему с первых дней могут активно участвовать в любых доступных торгах на финансовых международных рынках. В разделах платформы «Прайм Кепиталс» есть возможность скачивания на любой гаджет, обучающие материалы, календари, обзоры рынка и новостные статьи. Наиболее опытным, продвинутым трейдерам будет интересно оснащение интерфейса программы «Прайм Кепиталс» современными инструментами, эффективно анализирующими существующий рынок.

Так, введенный в заблуждение пользователь самостоятельно передает мошенникам данные своих счетов или даже сам переводит им деньги, думая, что таким образом пополняет свой инвестиционный счет. С первичным брокером могут заключать контракты и переводить сделки трейдеров на межбанковский рынок лишь Форекс-брокеры. Он должны осуществлять прозрачную деятельность и быть лицензированы надежными регуляторами. На известной в России Московской бирже прайм-брокер – это любой крупный инвестиционный банк, а также другие компании, обслуживающие трейдеров при совершении торговых операций. Но в ходе общения Михаил заподозрил неладное и решил проверить сведения о компании, из которой ему позвонили.

• С учетом того, что пространство СНГ включает в себя неограниченное множество дилинговых компаний, сегодня особое внимание мы бы хотели обратить на брокера Prime Broker (Прайм Брокер).
• Путь PU Prime отмечен стремительным расширением и выдающимися достижениями.
• Услуги прайм-брокера в России выгодны в первую очередь институциональным инвесторам и хедж-фондам, в том числе управляющим фондами, пенсионным фондам и коммерческим банкам.
• При этом многие начинающие пользователи часто ориентируются на данные с сайтов Прайм Капитал отзывы, благодаря чему с первых дней могут активно участвовать в любых доступных торгах на финансовых международных рынках.
• Прайм Капитал отзывы объективно освещают деятельность компании, что однозначно рекомендует её для работы с мощными торговыми инструментами.
• Уставный капитал ООО “ИК “ПРАЙМ БРОКЕР” составляет 420 млн руб. Это значительно больше минимального уставного капитала, установленного законодательством для ООО (10 тыс. руб.).
• Он переводит ее на рынок, после чего открывает обратный ордер на покупку в том же объеме для страхования рисков.

Кроме того, прайм-брокеры предоставляют ресурсы и опыт, которые могут быть недоступны для крупных организаций. Передавая инвестиционную деятельность прайм-брокерам, учреждения могут сосредоточиться на своих инвестиционных целях и стратегиях. Некоторые прайм-брокеры также предлагают консьерж-услуги, такие как управление рисками, привлечение капитала, финансирование ценных бумаг, финансирование денежных средств и даже доступ к офисным помещениям и другим объектам. Конкретные услуги могут варьироваться в зависимости от прайм-брокера, и клиенты могут выбрать те услуги, которые отвечают их индивидуальным потребностям. Средний возраст ликвидированных юридических лиц для вида деятельности 66.12 “Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами” составляет 7 лет.

Для тех, кто не знает, футер – это небольшой текст внизу страницы, который обычно написан мелким шрифтом и включает в себя краткую юридическую информацию. А поддержка может просто не отвечать месяцами пока ваш депозит не сгорит полностью. Однако общение жертва продолжает не с реальным сотрудником брокера или банка, а с аферистом.

С ними заключают соглашение более мелкие банковские учреждения, хедж-фонды, брокерские и различные инвестиционные компании. В кризисные времена произошло понижение кредитных рейтингов большинства первичных брокеров. В результате хедж-фонды активно переходили к крупным банкам, имеющим высокий рейтинг, поскольку он имел немаловажное значение в ходе операций, осуществляемых от имени прайм-брокера. После наступления кризиса хедж-фонды, которым прежде оказывал услуги один prime broker, прибегли к услугам сразу нескольких брокерских компаний, чтобы диверсифицировать собственные риски. Что касается структуры комиссий PU Prime, у всех шести типов счетов комиссии отличаются. Центовый счет, счета Pro и Standard — без комиссий, а за использование исламского счета, счетов Prime и ECN предусмотрена комиссия от 0 до $3,5 с каждой стороны за лот.

В России услуги прайм-брокериджа предоставляют несколько инвестиционных банков и финансовых институтов. Среди них можно выделить Bank of America, J.P. Morgan, Goldman Sachs и Citigroup. В этих учреждениях созданы подразделения прайм-брокеров, которые удовлетворяют потребности хедж-фондов и институциональных клиентов. Однако выбор прайм-брокера должен основываться на индивидуальных требованиях, таких как спектр предлагаемых услуг, репутация, послужной список и способность удовлетворить конкретные потребности. К таким прайм-брокерам относятся, например такие общепризнанные мировые гиганты как Barclays Capital, Morgan Stanley, Deutsche Bank, Bank of America и др. С этими крупнейшими поставщиками ликвидности заключают договора менее крупные брокерские компании, инвестиционные компании, банки и хедж-фонды.

Благодаря высокотехнологичным платформам, широкому кругу торговых активов и функциям премиум-класса брокер отлично обслуживает своих многочисленных клиентов. PU Prime — отмеченный наградами брокер CFD — предоставляет клиентам доступ к различным рынкам и продуктам, таким как форекс, сырьевые товары, индексы, акции и облигации. Компания PU Prime стремится обеспечить клиентам торговые условия мирового уровня и предлагает низкие спреды, первоклассное исполнение заявок, профессиональное обслуживание в режиме 24/7, безопасную и регулируемую торговую среду.

Также под санкции США из-за «предоставления услуг киберпреступникам» попала биржа Cryptex. Согласно Минфину США, через криптобиржу прошло $51,2 млн, и она dex криптовалюта связана с транзакциями на сумму свыше $720 млн. Благодаря распространению децентрализованных финансов мы можем ожидать значительного технологического развития проектов и внедрения широкого спектра новых функций в дексах. Pancake Swap — декс на Binance Smart Chain (BSC) с автоматизированной моделью маркет-мейкера. Позволяет торговать токенами BEP-20 и Binance Smart Chain, за добавление ликвидности начисляются вознаграждения.

Децентрализованные биржи легальны?

В частности, 1inch позволяет разделять сделки между несколькими биржами, оптимизируя исполнение сделок. Работая в сети Ethereum, 1inch позволяет торговать всеми токенами ERC-20 и подчеркивает контроль пользователя, не храня активы на своих серверах. Будучи первопроходцем в области децентрализованных финансов, 1inch продолжает переопределять эффективность криптотрейдинга и расширение прав и возможностей пользователей. Orca, признанная самой удобной для пользователя децентрализованной биржей (DEX) на блокчейне Solana, находится на переднем крае повышения доступности в ландшафте децентрализованных финансов (DeFi). CowSwap, выдающаяся децентрализованная биржа, приглашает пользователей в сферу расширенных функций и ориентированных на пользователя особенностей. Эта платформа не только предоставляет всесторонний обзор децентрализованных биржевых операций, но и вводит уникальные элементы, которые переопределяют торговый опыт.

Как работают децентрализованные биржи

До недавнего времени криптоинвесторы были ограничены инвестированием в цифровые активы только через централизованные биржи. Такое расхождение между философией независимости и централизованной торговлей через посредника подтолкнуло криптоэнтузиастов к созданию других типов торговых платформ. Децентрализованные биржи подвержены риску хакерских атак и взломов из-за наличия уязвимостей в коде смарт-контрактов или веб-интерфейса. Например, в июне 2022 года Osmosis DEX была скомпрометирована, и хакеры украли активы на $5 млн из пулов ликвидности. Хотя средства пользователей биржи не были угрожены, этот инцидент мог привести к потере средств поставщиков ликвидности. Принцип работы децентрализованных бирж (DEX) основан на одноранговой системе P2P, в которой пользователи имеют равные права.

Coinbase — это децентрализованная биржа?

Вместо того, чтобы полагаться на централизованную книгу ордеров, DEX часто используют автоматические маркет-мейкеры (AMM) или другие децентрализованные протоколы для определения цен на активы и облегчения сделок. На следующем месте находится AirSwap, которая работает на Ethereum, поэтому пользователи должны платить за газ в ETH. У биржи есть собственный токен под названием AST, который можно обменять на любой токен ERC-20. В конкурентной среде децентрализованных финансов новаторская роль PancakeSwap и стратегические адаптации подчеркивают его значимость в формировании будущего платформ DEX.

Что такое децентрализованные биржи (DEX): чем они отличаются от CEX?

Более того, DEX не требуют идентификации и надежно и беспристрастно регистрируют все операции в блокчейне. Лучший и самый простой способ защитить их — это аппаратные кошельки, подобные нашим. Проводимые транзакции полностью прозрачны, а информация о сделках архивируется в базе данных, благодаря чему всегда можно отследить осуществлённые финансовые операции. Внутрисистемные комиссионные сборы невысокие, а это даёт существенное преимущество перед традиционными банковскими операциями. Отсутствие эмиссионных центров и возможность добычи цифровых денег путём майнинга, вкупе с ограниченностью ресурсов, существенно повышает ценность монет.

Когда и почему появились децентрализованные платформы

Особенности — регулярные лотереи с различными наградами и собственная коллекция NFT. Мы предоставляем широкий спектр услуг по разработке криптовалютных решений, включая разработку криптобирж и платформ для трединга, создание крипто кошельков, и многое другое. DEX не просто свидетели эволюции DeFi; они активные участники, направляющие повествование вперед. Расположенные на стыке технологических инноваций и дизайна, ориентированного на пользователя, DEX собираются трансформироваться в сложные платформы, играя ключевую роль в децентрализованной финансовой революции.

Настраиваемые пулы для стабильной ликвидности

• Одна из основных сложностей, связанных с регулированием децентрализованных бирж, состоит в том, что часто они не связаны с конкретными юридическими лицами и не относятся к какой-либо юрисдикции.
• Централизованные биржи имеют в своем арсенале инструменты для рыночных манипуляций и в любой момент могут блокировать любые аккаунты пользователей из-за «подозрительных» операций.
• Значение пулов ликвидности и AMM заключается в перестройке фундаментальной структуры DEX.
• Отмена операции будет маловероятна, если будет получено несколько подтверждений.

Завернутый BTC (Wrapped BTC/ WBTC), к примеру, предлагает способ использования биткоина (BTC) на блокчейне Ethereum. Однако, несмотря на то, что это приближено к торговле BTC на DEX, WBTC требует использования централизованных платформ для майнинга и хранения, что, тем самым, исключает всю целесообразность DEX. Одна из новых криптовалют 2021 года, Badger DAO, тем временем, наиболее близко подошла к реализации возможности торговли BTC на Ethereum DEX. Однако, при этом в реальности вы не владеете этими монетами непосредственно, потому закрытые ключи находятся не в ваших руках. Получается, что торговая платформа действует от вашего имени в качестве хранителя активов.

Лучшие децентрализованные биржи

Xfai становится лидером в сфере децентрализованных финансов (DeFi), внедряя смену парадигмы посредством своего инновационного протокола. Модель Xfai с двойным весом и постоянным маркет-мейкером, размещенная в цепочках Ethereum Virtual Machine (EVM), поддерживается известными инвесторами, включая AU21 Capital и Rarestone Capital. Если вы новичок и нуждаетесь в поддержке фиата, используйте централизованную биржу. Если вы хотите сохранить контроль над своими средствами и не против более медленных транзакций, децентрализованная биржа для вас.

Пользователи, владеющие токенами RAY, могут делать ставки, чтобы зарабатывать протокольные сборы, способствуя механизму стимулирования активного участия. Кроме того, стейкинг токенов RAY открывает пользователям возможности участвовать в эксклюзивных первоначальных децентрализованных предложениях (IDO), способствуя вовлеченному сообществу пользователей. Кроме того, держатели RAY пользуются привилегиями управления, что позволяет им влиять на ключевые решения протокола посредством голосования. Этот децентрализованный и ориентированный на сообщество подход к разработке соответствует обязательству Raydium по содействию динамичной и инклюзивной экосистеме Solana DeFi.

DEX площадки, не имеющие централизованной системы листинга активов, могут стать жертвой скамеров, которые выпускают фальшивые токены с целью осуществления преступных схем, таких как «Pump & Dump” и “Rug Pull». На сегодняшний день, на середину 2022 года, уже существует более 200 DEX, работающих на десятках блокчейнов. Чаще всего, межсетевые DEX полагаются на протоколы взаимодействия, которые позволяют исходным сетям и сетям назначения взаимодействовать между собой, позволяя производить обмен между двумя разными блокчейнами.

При торговле криптовалютами на таких биржах, чаще всего не требуется вносить свои активы на баланс биржи и они всегда находятся на децентрализованном кошельке пользователя. Цены на монету при таких расчетах вычисляются по формуле, учитывающей соотношение количества обоих активов в пуле. Участники биржи, которые называются поставщиками ликвидности, передают свои монеты в пулы ликвидности, таким образом обеспечивая трейдерам возможность торговли.

Чтобы поддерживать децентрализованность, DEX используют смарт-контракты для определения цен на криптовалюту с помощью алгоритмов. Для содействия в проведении сделок также используются пулы ликвидности (ПЛ), в которых инвесторы размещают свои активы в обмен на вознаграждения. Как и многие другие продукты DeFi, DEX создаются с уклоном на инновации и развитие. По этой причине они в основном построены на открытом коде, что означает, что любой может адаптировать код для создания новых конкурентных проектов. Благодаря этому на базе Uniswap и появились такие проекты как Pancakeswap, Bakeryswap и Sushiswap.

Bancor Network — децентрализованная биржа с автоматическим ценообразованием и без разницы цены покупки и продажи. Стабильное наличие токенов в резерве обеспечивается протоколом платформы, что позволяет проводить мгновенные сделки. Xfai — это уникальная DEX, которая использует модель автоматического маркет-мейкера для создания пулов ликвидности. В ней действует система маркет-мейкеров с постоянной функцией (CFMM) на блокчейне, а не маркет-мейкеры с постоянным продуктом (CPMM) на основе пар токенов.

Благодаря удобному интерфейсу DEX они являются более доступными, но из-за независимости пользователей в децентрализованной сфере они все же требуют определенных знаний. За счет этого, а также за счет более низких комиссий и возможности работы с фиатными валютами, CEX, пожалуй, выигрывают. Однако благодаря аналитике и форумам, доступным на DEX, а также текущему обновлению Ethereum до Ethereum 2.0, возможно, вскоре мы увидим, что DEX превзойдут CEX по популярности. Самым традиционным способом заработка на DEX является их использование аналогично тому, как вы используете валютную биржу. Наблюдая за рынком и курсами обмена, люди могут в короткие сроки покупать и продавать криптовалюты, чтобы получить прибыль. DEX используют смарт-контракты, которые, хотя и упрощают процесс торговли и являются основой децентрализации, также ограничивают возможности торговли токенами.

Ожидается, что DEX, являясь неотъемлемыми компонентами, станут свидетелями улучшений в масштабируемости, сниженных транзакционных издержках и повышенной совместимости. Ожидается, что решения уровня 2 и кросс-чейн технологии повысят эффективность, сделав DeFi более доступными и удобными для пользователя. Основная сила Xfai заключается в ее преобразующем подходе к проблемам ликвидности. Создавая отдельные пулы токенов для активов, платформа напрямую решает проблему фрагментированной ликвидности, способствуя концентрированной ликвидности.

Новые платформы, разрабатывающие альтернативные криптовалюты привлекают инвестиции в собственные проекты через ICO – первичное предложение. Биткоины и альткоины доступны всем пользователям благодаря возможности добычи  с использованием стандартных компьютеров. Отсутствие централизованного контроля исключает возможность блокировки кошельков и отмены сделок с применением криптовалют. Монеты привязаны к ресурсным вычислительным мощностям, обеспечивающим ликвидность рынка.

Osmosis — это биржа на базе механизма автоматического маркет-мейкера, которая была создана в 2021 году для экосистемы Cosmos. Это достигается за счёт сочетания протокола межблокчейновой связи (IBC) и децентрализованной инфраструктуры Axelar, которая упрощает взаимодействие блокчейнов. Osmosis выступает крупнейшей децентрализованной биржей с поддержкой нескольких сетей, но при этом хочет сделать торговлю для пользователей такой же простой, как на централизованных биржах по типу Coinbase или Binance.